Ricardo Sabella: Caso Balcedo “evidencia” que no funcionaron las “alarmas” de instituciones que deberían “estar bajo control”
El experto en prevención y gestión del riesgo de lavado de dinero e integrante de la Asociación de Profesionales Certificados en Prevención de Lavado de Activos, Ricardo Sabella, explicó en Así nos va cómo es el funcionamiento de los cofres fort y qué instituciones están habilitadas para tenerlos.
Respecto al caso del sindicalista argentino Marcelo Balcedo -al que la Fiscalía le halló más de seis millones de dólares en cajas de seguridad en Maldonado y Montevideo- Sabella dijo que “quizás es el más sonado por la magnitud y la ostentación que había en los activos involucrados” y que “evidencia que las alarmas de las instituciones que deberían estar bajo control hoy no lo están”.
Para Sabella, el caso muestra que los “controles que algunos sujetos obligados” deben hacer, basándose en “determinados tipos de inusualidades” que permiten detectar las maniobras no se hicieron.
De todas formas, el experto señaló que lo ocurrido puede aportar información para “conocer cómo existen aún maniobras con sociedades anónimas que pueden evidenciar la posibilidad de no detectar a tiempo una operación inusual como esta”.
