Políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Dialogamos con el Dr. Leonardo Costa, del estudio Brum – Costa abogados, representante legal de Cámaras Zonas Francas del Uruguay, sobre la presentación del adelanto del documento, “Políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, elaborado junto a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
El mismo busca establecer políticas y procedimientos de prevención y control para prevenir el lavado de activos en las Zonas Francas, particularmente.